Росфинмониторинг разработал перечень признаков необычных сделок кредитных кооперативов

Внимание «финансовой разведки» привлечет предоставление займов на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разработала перечень признаков необычных сделок для операций, осуществляемых кредитными кооперативами. Изменения вносятся в приказ Росфинмониторинга, которым ведомство руководствуется в своей деятельности с мая 2009 года. Данные поправки опубликованы на сайте Минфина РФ.

Теперь внимание «финансовой разведки», как нередко называют Росфинмониторинг, привлечет «предоставление займа(ов) на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей, опекуну или иному лицу, являющемуся законным представителем (в том числе, действующему на основании доверенности) члена (пайщика) кредитного потребительского кооператива».

Кроме того, ведомство будет реагировать на «заключение с одним членом (пайщиком) кредитного потребительского кооператива нескольких договоров личных сбережений (займов) в течение трех месяцев на сумму, равную или превышающую 600 тыс. рублей», а также «передачу членом (пайщиком) кредитного потребительского кооператива поручения о перечислении причитающихся ему денежных средств в пользу третьего лица». Также перечень признаков необычных сделок дополнили несколько операций.

По материалам сайта "Татар Информ"